ICIJ-버즈피드, 미국 재무부 의심거래보고서 분석 결과 공개…JP모건·뉴욕멜론은행이 신고
  • ▲ ICIJ와 버즈피드가 분석한 자료 가운데 불법자금 의심거래가 많은 상위 9개 금융기관. ⓒICIJ 홈페이지 캡쳐.
    ▲ ICIJ와 버즈피드가 분석한 자료 가운데 불법자금 의심거래가 많은 상위 9개 금융기관. ⓒICIJ 홈페이지 캡쳐.
    2008년부터 2017년 사이 다국적 은행을 통해 거래된 북한연계 자금이 1억7480만 달러(한화 2036억원)에 달하는 것으로 나타났다. 같은 기간 북한뿐만 아니라 이란, 중국, 러시아, 일본, 탈레반, 마약조직 등과 관련이 있는 의심스러운 자금 거래는 2조 달러(2329조4000억원)에 달했다.

    “JP모건 체이스·뉴욕멜론은행, 북한연계 자금거래, 2015년 재무부에 신고”

    국제탐사언론보도협회(ICIJ)와 미국 온라인 매체 ‘버즈피드’는 지난 20일(이하 현지시간) 미국 재무부 금융범죄단속네트워크(FinCEN)가 2008년부터 2017년까지 조사한 의심거래보고서(SAR)를 입수해 분석한 결과를 공개했다.

    이에 따르면, 북한은 2008년부터 2017년 사이 유령업체와 중국계 기업을 이용해 돈세탁을 했다. 금액은 1억7480만 달러에 달했다. 북한연계 자금은 JP모건 체이스 은행과 뉴욕멜론은행을 통해 거래됐고, 해당 은행들은 의심스러운 자금거래로 재무부에 신고했다고 한다.

    JP모건 체이스는 2011년부터 2013년까지 8920만 달러(1039억원) 규모의 자금이 북한과 관련이 있는 11개 기업과 개인을 통해 거래됐다고 2015년 1월 미국 재무부에 신고했다. 당시 은행 측은 “중국 ‘단둥싼장무역’, 싱가포르 기업 SUTL이 북한이 연루된 무기 확산, 이란 기업과의 거래 등 불법적 활동과 관련이 있다”고 신고했다. 은행 측은 또한 2015년 폐업한 중국 ‘페이스 서플러스 무역개발’도 북한과 불법거래를 한 의혹이 있다고 지적했다.

    뉴욕멜론은행은 2015년 재무부 신고를 통해 북한연계 자금이 소유권이 애매한, 유령업체로 의심되는 기업들로 흘러들어 갔으며, 그중 일부 기업은 캄보디아 같은 나라에 등록돼 있었다고 지적했다. 재무부 신고 전까지 은행 측이 처리한 거래는 8560만 달러(997억원)였으며, 이 가운데 2010만 달러(234억원) 거래에 대해서는 구체적인 내용을 보고한 것으로 알려졌다.

    은행 측은 특히 중국 ‘단둥훙샹실업개발’과 마샤오훙 대표가 북한과의 불법거래에 관련이 있는 것으로 의심된다고 신고했다. 이후 대북제재 위반으로 미국 정부에 기소된 단둥훙샹실업개발과 마샤오훙 대표는 유령업체들을 이용해 수천만 달러의 자금을 중국, 싱가포르, 캄보디아, 미국을 거쳐 북한에 보낸 것으로 파악됐다.

    북한 포함 이란, 중국, 러시아, 일본, 테러조직 등 관련 불법 거래 규모 2조 달러

    ICIJ와 버즈피드가 입수한 재무부 의심거래보고서는 2100여 건으로, 1만여 건의 거래를 다루고 있다. 분량은 2만 쪽이 넘는다. 연루된 나라는 170개국 이상이다. 그 속에는 일본이 2020 도쿄올림픽 유치를 위해 세네갈 국제올림픽위원의 아들에게 수십만 달러를 송금한 정황이나 아프가니스탄 탈레반 조직의 돈세탁을 눈감아준 정황, 러시아 마약조직에게 계좌를 개설해준 일, 일본 무역회사가 라트비아에 거액을 송금한 정황, 다단계 사기업체가 돈을 해외로 빼돌리는 것을 눈감아준 정황 등도 들어 있는 것으로 전해졌다.

    ICIJ와 버즈피드에 따르면, 다국적 은행들이 1999년부터 2017년까지 20년 가까이 불법거래를 용인해 온 것으로 드러났다. 거래된 자금 규모는 2조 달러가 넘었다. 그 중에서도 도이체방크, HSBC, JP모건 체이스, 스탠다드 차터드, 뉴욕멜론은행을 통한 거래가 대부분이었다고 매체는 전했다. 특히 도이체방크를 통한 불법거래는 1조3000억 달러(1514조5000억원)으로 전체의 60% 이상을 차지했다. 이들 외에도 소시에떼 제네럴, 스테이트스트리트 공사, 바클레이즈 은행, 중국투자공사, 코메르쯔방크 등도 불법거래를 용인한 것으로 드러났다.

    미국 재무부도 이런 사실을 상당 부분 파악하고 있었다고 한다. ICIJ는 “2011년부터 2017년까지 금융기관들이 미국 재무부 FinCEN에 제출한 의심거래보고서가 1200만 건에 달한다는 점을 생각해 보면, 이번에 분석한 내용은 극히 일부에 불과하다”고 설명했다.

    이 보도가 나오자 거론된 은행들의 주가는 폭락했다. 21일 독일 증시에서 도이체방크 주가는 8.7%, HSBC는 6.2%, 스탠다드 차터드는 5.8%가 떨어졌다. 같은 날 뉴욕 증시에서는 JP모건 체이스 4.2%, 뉴욕멜론은행과 시티그룹, 골드만삭스 등이 3% 안팎의 폭락세를 보였다.