• 日 은행, 이란 등과 비밀거래로

     2억5천만달러 벌금

    미쓰비시도쿄-UFJ, 돈세탁 혐의관련 뉴욕주와 합의

    (올버니<뉴욕주> AP=연합뉴스) 일본 최대은행인 미쓰비시도쿄-UFJ은행(BTMU)이 이란과 수단, 미얀마 등에 내린 국제사회의 경제제재를 위반하고 대규모로 돈세탁한 데 대해 미국 뉴욕주 당국에 2억5천만 달러를 물기로 했다.

    미국 뉴욕주 금융서비스국은 20일(현지시간) BTMU가 2002~2007년 사이 약 1천억 달러에 이르는 총 2만8천건의 불법 달러 거래를 했다며 이같은 벌금을 내고 1년간 특별감찰을 받기로 했다고 전했다.

    금융서비스국은 BTMU 직원이 조직적으로 송금을 받는 국가와 법인을 확인할 수 있는 정보를 정기적으로 삭제했다고 설명했다.

    BTMU는 이와 관련, 그 같은 거래를 2007년 중단하고 당국에 위반사실을 보고했다면서 법규 준수 방침과 절차를 강화했고 당국과 계속 협력해 나갈 것이라고 강조했다.

    BTMU는 작년 12월 같은 사안으로 미국 재무부에 857만 달러를 지불하기로 합의한 바 있다.