허위 상품권 업체를 차리고 대포통장을 동원해 보이스피싱 등 금융사기 조직의 돈을 세탁한 혐의를 받는 일당이 경찰에 붙잡혔다.
서울경찰청 사이버수사과는 30일 통신사기피해환급법 및 범죄수익 은닉규제법 위반 등 혐의로 총책 등 22명을 검거했다고 밝혔다. 이 중 3명은 구속됐다.
이들은 지난 1월부터 6월까지 보이스피싱, 허위 투자사이트 등을 자행한 통신금융사기 조직과 공모해 약 415억 원의 범죄수익을 세탁한 혐의를 받고 있다.
이들은 허위 상품권 업체를 내세워 법인 명의 계좌로 범죄수익금을 받은 뒤 합법 자금처럼 위장하고, 다수의 대포통장으로 자금을 분산 송금하는 방식으로 추적을 피한 것으로 파악됐다.
경찰은 지난 5월 허위 투자 사기 사건을 수사하던 중 대포통장을 양도한 피의자를 검거하는 과정에서 배후의 범죄수익 세탁 조직 존재를 인지하고 수사에 착수했다.
이후 자금 흐름 추적과 폐쇄회로(CC)TV 분석, 잠복수사 등을 통해 조직 사무실과 주거지를 특정한 뒤 하부 조직원부터 총책까지 순차적으로 검거했다.
총책 A씨는 2024년 10월 허위 상품권 업체를 설립해 법인 명의 계좌로 피싱 조직의 범죄수익금을 입금받아 합법적인 자금인 것처럼 위장하는 방식으로 범행을 저질렀다.
지난해 2월부터는 텔레그램 구인 광고 등을 통해 조직원을 추가로 영입하면서 세력을 확장했다.
총책 A씨는 경북 영주를 거점으로 활동하는 조직폭력배 출신이다. 조직원 대부분은 고향 선후배 관계로 연결된 20~30대 무직자들로 파악됐다.
이들은 총책, 관리책, 세탁책, 대포통장 공급책으로 역할을 나눠 분업 체계로 움직였다. A씨는 세탁한 범죄수익금의 약 2%를 수수료로 챙겼고, 조직원들에게는 역할에 따라 월 250만 원에서 1000만 원 상당의 급여를 지급했다.
이들은 해외 보안 메신저로만 소통하고 1~2개월마다 사무실을 이동하며 단속을 피했다. 검거된 조직원이 나머지 조직원을 노출하지 않도록 진술 매뉴얼을 공유하고, 벌금형을 받을 경우 조직에서 전액 대납해 주는 내부 규정까지 만들었다.
경찰은 피의자들이 취득한 미환수 범죄수익금에 대해서도 추적 수사를 이어갈 예정이다.
서울경찰청 사이버수사과는 30일 통신사기피해환급법 및 범죄수익 은닉규제법 위반 등 혐의로 총책 등 22명을 검거했다고 밝혔다. 이 중 3명은 구속됐다.
이들은 지난 1월부터 6월까지 보이스피싱, 허위 투자사이트 등을 자행한 통신금융사기 조직과 공모해 약 415억 원의 범죄수익을 세탁한 혐의를 받고 있다.
이들은 허위 상품권 업체를 내세워 법인 명의 계좌로 범죄수익금을 받은 뒤 합법 자금처럼 위장하고, 다수의 대포통장으로 자금을 분산 송금하는 방식으로 추적을 피한 것으로 파악됐다.
경찰은 지난 5월 허위 투자 사기 사건을 수사하던 중 대포통장을 양도한 피의자를 검거하는 과정에서 배후의 범죄수익 세탁 조직 존재를 인지하고 수사에 착수했다.
이후 자금 흐름 추적과 폐쇄회로(CC)TV 분석, 잠복수사 등을 통해 조직 사무실과 주거지를 특정한 뒤 하부 조직원부터 총책까지 순차적으로 검거했다.
총책 A씨는 2024년 10월 허위 상품권 업체를 설립해 법인 명의 계좌로 피싱 조직의 범죄수익금을 입금받아 합법적인 자금인 것처럼 위장하는 방식으로 범행을 저질렀다.
지난해 2월부터는 텔레그램 구인 광고 등을 통해 조직원을 추가로 영입하면서 세력을 확장했다.
총책 A씨는 경북 영주를 거점으로 활동하는 조직폭력배 출신이다. 조직원 대부분은 고향 선후배 관계로 연결된 20~30대 무직자들로 파악됐다.
이들은 총책, 관리책, 세탁책, 대포통장 공급책으로 역할을 나눠 분업 체계로 움직였다. A씨는 세탁한 범죄수익금의 약 2%를 수수료로 챙겼고, 조직원들에게는 역할에 따라 월 250만 원에서 1000만 원 상당의 급여를 지급했다.
이들은 해외 보안 메신저로만 소통하고 1~2개월마다 사무실을 이동하며 단속을 피했다. 검거된 조직원이 나머지 조직원을 노출하지 않도록 진술 매뉴얼을 공유하고, 벌금형을 받을 경우 조직에서 전액 대납해 주는 내부 규정까지 만들었다.
경찰은 피의자들이 취득한 미환수 범죄수익금에 대해서도 추적 수사를 이어갈 예정이다.